En California, el robo de identidad involucra adquirir información de identificación de un individuo, sin su consentimiento, es decir, datos como por ejemplo su nombre, fecha de nacimiento, número de seguridad social, número de la licencia de conducción, números de cuentas bancarias, entre otra información de este tipo, con el fin de obtener o intentar obtener créditos, bienes, servicios o información médica.
Debido al auge de las redes sociales, por medio de las cuales a menudo se comparte información personal sin medir las consecuencias que ello implica, cada vez son más los casos en que una persona utiliza dicha información generalmente con el propósito de obtener una ventaja de carácter económico. Otras prácticas que también se han incrementado significativamente, son las compras en línea y el uso de servicios bancarios virtuales. La información de identificación personal ingresada en internet, en muchas ocasiones se obtiene por medio del uso de spam y phising, por mencionar algunos ejemplos. A su vez, otros casos en los cuales se toma información de identificación personal, sin consentimiento del individuo, incluyen el robo de bases de datos informáticas médicas o gubernamentales o información extraída mediante el robo de carteras, billeteras o correspondencia.
Por este motivo, con la finalidad de reducir los delitos de robo de identidad, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley investigan con bastante empeño estos casos. Adicionalmente, las leyes de California referentes al robo de identidad conciben rigurosas sanciones para quienes infrinjan sus disposiciones, incluyendo sentencias de prisión de hasta 3 años y/o el pago de onerosas multas por valor de hasta $10.000. Estas últimas corresponden a las sanciones que se atribuyen cuando se produce una condena por delito mayor de robo de identidad. Peor aún, si el robo de identidad es procesado como delito federal, el tiempo tras las rejas puede ser de hasta 30 años.
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En California, el delito de robo de identidad es un delito de cuello blanco que puede afectar seriamente su buen nombre, reputación y puede costarle su libertad. No permita que esto suceda, si usted o alguno de sus seres queridos enfrenta cargos por robo de identidad, contacte de inmediato un abogado de robo de identidad en San Diego del Bufete de Defensa Criminal para evaluar en detalle los hechos que rodean su caso y proporcionarle una excelente defensa que le permita obtener el mejor resultado posible.
¿En qué consiste el robo de identidad?
En California, la sección 530.5 del Código Penal compila una serie de formas del delito de robo de identidad. En términos generales, el delito de robo de identidad se define como el uso de la información de identificación de una persona sin su consentimiento de forma ilegal o con fines fraudulentos.
A continuación se presentan una serie de ejemplos que podrían llevar a una persona a enfrentar cargos por robo de identidad:
- Obtener varias tarjetas de crédito usando el nombre y otros datos de identificación personal de una persona;
- Proveer un nombre falso o la licencia de conducción de alguien más a un agente de policía para evadir una multa.
- Firmar el nombre de otra persona en un cheque de banco.
- Utilizar la información de la tarjeta de crédito de otra persona para realizar la compra de artículos en línea.
- Emplear el número del seguro social de alguien más para recibir atención médica.
- Usar la tarjeta de crédito de otra persona que erróneamente fue enviada por la oficina de correos a su dirección.
¿Cuáles son los principales tipos de robo de identidad que se reconocen en California?
En California, el robo de identidad se presenta principalmente en las siguientes situaciones:
- Al obtener deliberadamente la información de identificación personal de otro y usar dicha información para cualquier propósito ilegal sin el consentimiento de la persona.
- Al tomar la información de identificación personal de otro, sin su consentimiento, con la intención de cometer un fraude.
- Al vender, transferir o proporcionar la información de identificación personal de otro, sin su consentimiento, con la intención de cometer un fraude.
- Al vender, transferir o proporcionar la información de identificación de otro con el conocimiento de que dicha información será usada para cometer fraude.
¿Qué tipo de información de identificación personal puede ser utilizada con propósitos ilegales?
Los siguientes son los tipos de información de identificación de una persona que pueden ser empleados con un propósito ilegal:
- El nombre de la persona;
- La fecha de nacimiento;
- La dirección y número de teléfono;
- El número de seguridad social;
- El número de licencia profesional;
- El número de identificación del contribuyente;
- El número de la licencia de conducción;
- El número de pasaporte; y
- Cualquier otra información relacionada que permita identificar al individuo.
A su vez, se incluyen ciertas clases de información financiera como es el caso de:
- Números de cuentas bancarias;
- Números de PIN bancarios; y
- Números de tarjetas de crédito
Otros datos de tipo biométrico pueden ser usados con propósitos ilegales, tales como:
- Huellas dactilares;
- Imágenes de retina e iris; y
- Cualquier otro dato que sirva como información de identificación personal.
¿De qué manera se obtienen datos de identificación personal?
Aquellas personas que se dedican a robar la identidad de otras, obtienen la información personal de alguien más, por medio de los actos que se nombran a continuación:
- El robo de carteras, billeteras o teléfonos celulares que contengan datos de identificación personal;
- El robo de base de datos informáticas comerciales, financieras, médicas o gubernamentales;
- Estafas realizadas por vía telefónica;
- Estafas realizadas a través de internet;
- El redireccionamiento ilegal de correspondencia a una dirección distinta;
- La recuperación de documentación y correo no triturados que contengan datos de identificación personal, tomadas de contenedores de basura.
- La comisión del delito de robo o allanamiento residencial o allanamiento comercial del cual se extraiga información de identificación.
La lista anterior contiene los actos más comunes, sin embargo pueden presentarse otras modalidades.
¿Qué elementos debe probar el fiscal para que se profiera una condena por robo de identidad?
El fiscal debe probar más allá de toda duda razonable cada uno de los siguientes elementos del delito:
- Que usted deliberadamente obtuvo información de identificación personal que le pertenecía a otra persona;
- Que la obtuvo sin el consentimiento de la persona;
- Que utilizó la información con un propósito ilegal o para cometer un fraude.
Una persona comete un acto deliberadamente cuando lo realiza voluntariamente o a propósito.
Por su parte, el propósito ilegal incluye obtener ilegalmente o intentar obtener:
- Crédito;
- Bienes;
- Servicios;
- Bienes inmuebles; o
- Información médica.
Dicho de otra manera, cometer un robo de identidad implica tomar datos de identificación con un propósito ilegal que se traduce en la apertura de créditos, obtención de préstamos, la adquisición de bienes, servicios o incluso para disfrutar de servicios médicos.
Ahora bien, se entiende por fraude, el acto deliberado que busca asegurar una ganancia injusta o ilegal; o causar que otra persona sufra una pérdida.
Nota: Cabe resaltar que no es necesario que alguien haya sufrido una pérdida o que haya sido defraudado para que se pruebe la culpabilidad de una persona por robo de identidad.
Ejemplo
Un ejemplo de esto es el caso de un hombre que roba la información de banco y de tarjetas de crédito de uno de sus compañeros de oficina con la cual tenía planes de comprar nuevos electrodomésticos para su hogar. El hombre es culpable de robo de identidad porque llevó a cabo un acto deliberado/voluntario que estaba encaminado a ocasionarle una pérdida financiera a su compañero. Aún cuando no logre su cometido, es considerado culpable.
¿Cuándo el robo de identidad se convierte en delito federal?
La Ley Federal va más allá de la ley de robo de identidad en California. Esto quiere decir que una persona puede cometer un delito de robo de identidad y ser castigada tanto por la Ley de California, como por la Ley Federal.
De acuerdo con la Ley Federal, constituye un delito:
- Mostrar una identificación a sabiendas de que pertenece a otra persona.
- Transferir documentos de identificación a sabiendas de que fueron robados de una persona a otra.
- Poseer, transportar, ceder o producir equipos utilizados para la producción deliberada de documentos de identificación falsos.
Una condena por el delito federal de robo de identidad trae consigo la imposición de graves sanciones. Si usted es declarado culpable, podría tener que enfrentar tiempo en prisión de 15 años o menos, además de que se le ordene el pago de una multa por valor de $250.000 o $500.000, si es una organización.
Por su parte, el tiempo de prisión podría ser de 20 años, si usted comete el delito mientras:
- Contribuye en un delito de tráfico de drogas
- Está involucrado en un crimen violento
- Ha sido condenado por un delito de robo de identidad anteriormente.
Por último, si usted cometió el robo de identidad para facilitar el terrorismo nacional o internacional, la sentencia que se atribuye es de 30 años en prisión.
¿Cuáles son las sanciones que se imponen como resultado de una condena por robo de identidad en California?
Teniendo en cuenta que el delito de robo de identidad es un “wobbler”, puede ser procesado como delito menor o mayor a discreción del fiscal basándose en factores como: las circunstancias del delito y los antecedentes penales que usted tenga, de ser el caso.
Nota: En cualquier caso debe tenerse muy presente que cada uso de la información personal de otra persona, cuenta como un delito separado, lo que significa que usted puede ser acusado y sancionado por múltiples cargos de robo de identidad, aún cuando se hayan cometido contra la misma víctima.
Si se trata del delito menor de robo de identidad, las posibles sanciones incluyen: la libertad condicional sumaria, el cumplimiento de tiempo en prisión de hasta 1 año y el pago de una multa que no exceda del valor de $1.000, o ambas.
Ahora bien, si se trata del delito mayor de robo de identidad, las posibles sanciones incluyen: libertad condicional formal, el cumplimiento de tiempo en prisión de hasta 3 años y el pago de una multa que no exceda del valor de $10.000, o ambas.
A su vez y tal como se mencionó previamente, la Ley Federal prohíbe de manera más estricta el robo de identidad a través de la imposición de sanciones de 5, 15, 20 o máximo 30 años de prisión.
¿Es posible eliminar una condena por robo de identidad del registro de antecedentes penales?
Afortunadamente sí. Una persona puede obtener la eliminación de antecedentes penales luego de una condena por robo de identidad, siempre y cuando, haya completado satisfactoriamente la libertad condicional o la sentencia de prisión, cualquiera que corresponda. En este caso, su abogado presentará la petición al juez para que el registro sea eliminado. Sin embargo, el fiscal puede presentar una petición en contra, si considera que usted no merece la eliminación. La decisión acerca de eliminar o no el registro, le concierne al juez.
La eliminación de antecedentes penales es muy favorable debido a que gracias a ella, usted puede evitar muchas de las consecuencias negativas que resultan de una condena. Así por ejemplo no se le exigirá revelar su historial criminal, a no ser que solicite empleo en el sector público o agencias gubernamentales.
¿Qué defensas legales se pueden invocar en casos de robo de identidad en California?
Ante una acusación por robo de identidad, lo más aconsejable es contratar la asesoría legal de un abogado defensor que se encargue de investigar los cargos presentados en su contra y evaluar toda la evidencia que la fiscalía tenga para el caso.
Algunas de las defensas legales que su abogado criminalista puede invocar para defenderlo ante las acusaciones por robo de identidad, se enuncian a continuación:
- Usted no tenía un propósito ilegal;
- Usted no llevó a cabo un acto deliberado;
- Usted no tenía intención de defraudar a la persona;
- Usted fue identificado erróneamente;
- Usted fue falsamente acusado.
Usted no tenía un propósito ilegal
Para que se profiera una condena por robo de identidad, el fiscal debe demostrar que usted utilizó la información perteneciente a otra persona con un propósito ilegal. Lo que significa que si no se cumple con este elemento, entonces usted no puede ser declarado culpable por robo de identidad.
Un ejemplo de esto sería que usted se encontrara una billetera en la calle. Usted la recoge con la intención de informar el hecho y que su dueño la reclame. Sin embargo, usted es detenido por un agente de policía para llevar a cabo una revisión de rutina. El agente de policía lo interroga y le pregunta acerca de la billetera, la cual contiene tarjetas de crédito y otra información de identificación que no corresponden a usted sino a otra persona. Como consecuencia de lo anterior, usted enfrenta cargos por robo de identidad pero para que sea declarado culpable el fiscal debe demostrar más allá de toda duda razonable que usted guardaba la intención de usar la información con un propósito ilegal.
Usted no llevó a cabo un acto deliberado
Otro de los elementos que constituye el delito de robo de identidad es que usted haya actuado deliberadamente. Ahora bien, si por el contrario usted no obtuvo la información deliberadamente o no fue intencionalmente más allá para obtener el conocimiento, no puede ser declarado culpable de cometer el delito. Un ejemplo de esto es el caso de que usted le pida a un compañero de la oficina usar su computadora por un momento, a lo cual su compañero accede. En el momento en que usted abre el computador encuentra un archivo abierto relacionado con información del seguro social de la persona. Luego de esto, su compañero lo acusa de abrir el archivo para tomar sus datos pero en realidad usted no realizó ningún esfuerzo por encontrar esa información y por tanto no debe ser declarado culpable por robo de identidad.
Usted no tenía intención de defraudar a la persona
Usted puede ser declarado culpable por robo de identidad si tenía la información de identificación de otra persona, con la intención de cometer fraude. Sobre este punto vale la pena resaltar que el fiscal no está obligado a demostrar que usted defraudó a otra persona para ser declarado culpable, basta con que usted haya tenido la intención de engañarla. Un ejemplo podría ser el caso de que usted haya intentado jugarle a un amigo cercano una broma pesada al ocultar su billetera, la cual contiene todos los documentos e información de identificación de la persona. Pero su amigo haya tomado la broma muy en serio y lo haya acusado a usted por robo de identidad.
Usted fue identificado erróneamente
En un caso de robo de identidad usted podría ser identificado de manera equivocada. Este puede ser el ejemplo de una persona que roba información de otra persona con la intención de cometer fraude informático. El hacker, para ocultar su estado, puede iniciar sesión en el sistema informático utilizando sus datos, pero para defraudar a otro individuo o institución. En el momento en que la policía investiga el delito, usted es arrestado por un crimen que en realidad no cometió. Por ello es imprescindible contar con un buen abogado defensor que proporcione evidencia que demuestre que lo utilizaron a usted, sin su conocimiento.
Usted fue falsamente acusado
Aunque esto pareciera estar alejado de la realidad, no lo está. En ocasiones, una persona motivada por sentimientos de rabia, venganza o celos, puede incriminarlo a usted por robo de identidad. Este puede ser el caso de una persona que reporta la pérdida de sus documentos y los planta sobre usted. Al no tener conocimiento de esto, usted es registrado y los documentos son encontrados en su poder.
¿Qué otros delitos se relacionan con el robo de identidad?
Los siguientes delitos se encuentran estrechamente relacionados con el delito de robo de identidad:
- Fraude de tarjeta de crédito
- Falsificación – Código Penal 470
- Personificación falsa – Código Penal 529
Fraude de tarjeta de crédito
Acciones como usar la tarjeta de crédito de una persona sin su consentimiento, o usar una tarjeta de crédito expirada para comprar productos, teniendo conocimiento de que no es válida, son ejemplos de algunos tipos de fraude de tarjeta de crédito.
Falsificación – CP 470
Una persona comete este delito cuando falsifica la firma de otra persona o altera documentos de manera fraudulenta. Dependiendo de las circunstancias del delito, una persona que comete robo de identidad también puede ser acusada de falsificación.
Personificación falsa – CP 529
Este delito ocurre cuando se personifica a alguien de manera falsa. Personificar quiere decir pretender ser la persona, y realizar cualquier otro acto que pueda causar que la persona se termine convirtiendo en responsable de una demanda o enjuiciamiento, donde se vea en la obligación de pagar dinero. A su vez, si usted realiza la personificación para obtener una ventaja personal, usted será culpable de cometer este delito.
Contactar un abogado de robo de identidad cerca de mí
Si usted ha sido acusado de robo de identidad, es mucho lo que está en juego. El encarcelamiento, las multas judiciales y las consecuencias negativas en la esfera tanto personal como profesional, son potenciales efectos de una condena por razón de este delito. La búsqueda de oportunidades de empleo, la renta de un apartamento en el cual vivir o la obtención de créditos, son ejemplos de situaciones que en adelante podrían representarle serias dificultades. Por su parte, si usted es condenado por el delito mayor de robo de identidad esto tendrá como resultado la pérdida de los derechos de arma. Además, si usted no es un ciudadano de los Estados Unidos y el robo de identidad involucra fraude, esto puede ocasionarle consecuencias negativas siendo inmigrante.
Por todo lo anterior, es crucial que contacte inmediatamente a un abogado de robo de identidad de San Diego del Bufete de Defensa Criminal. Nuestro excelente equipo de abogados con amplia experiencia, trabajará a su lado para luchar contra los cargos que enfrenta dando aplicación a la estrategia de defensa más sólida de acuerdo con las circunstancias de su caso. Comuníquese al 619-722-5858 para obtener una evaluación gratuita y confidencial.
